El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva pieza de investigación respecto de las entidades Caixabank, ING Bank, Ibercaja, Bandenia Banca Privada PLC y Bandenia Banca Privada sucursal en España, por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la presunta actividad delictiva de esta última.

Según informa El Mundo, por otro lado, el juez ha archivado la causa respecto a Conde-Pumpido Varela - hijo del ex fiscal General del Estado- - y otras cuatro personas que venían siendo investigadas por presuntos delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta entidad. Contrariamente, el magistrado ha enviado a juicio a otras diez personas por esta causa, que investiga al banco pantalla Bandemia, dedicado al movimiento internacional de divisas para ocultar al fisco a los verdaderos titulares de los capitales, según la instrucción realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 5.