El mayor estudio de inteligencia criminal realizado hasta la fecha revela que las mafias modernas son más flexibles, internacionales, corruptoras y violentas que nunca, con más de 25.000 miembros identificados y presencia en los 27 Estados de la Unión

Las organizaciones criminales que actúan en Europa ya no responden únicamente al modelo clásico de la mafia territorial. Se comportan cada vez más como grandes corporaciones multinacionales capaces de combinar empresas legales, corrupción institucional, tecnología avanzada y redes internacionales para mantener negocios ilícitos valorados en miles de millones de euros.

Esa es una de las principales conclusiones del informe Decoding the EU's Most Threatening Criminal Networks, elaborado por Europol a partir del análisis de 821 redes criminales consideradas las más peligrosas para la seguridad europea, un estudio sin precedentes basado en información aportada por todos los Estados miembros y varios países asociados. El trabajo identifica a más de 25.000 integrantes pertenecientes a estas organizaciones y constituye la radiografía más completa realizada hasta ahora sobre la delincuencia organizada en Europa.

Una nueva generación de mafias

El informe parte de una idea sencilla pero profundamente reveladora: durante años Europa ha analizado el crimen organizado estudiando mercados ilegales —droga, trata de personas, fraude o tráfico de armas—, pero apenas había estudiado a quienes los controlan.

Por ello Europol ha decidido invertir el enfoque. En lugar de preguntarse qué delitos se cometen, analiza quién los organiza, cómo se estructuran y cuáles son los factores que convierten a determinadas redes en una amenaza estratégica para la seguridad de toda la Unión Europea.

821 organizaciones que afectan a toda Europa

Los datos son de enorme magnitud. Las autoridades europeas han identificado 821 redes criminales de alto riesgo que desarrollan actividades en los 27 Estados miembros, muchas de ellas también presentes en países vecinos e incluso en otros continentes.

Entre todas reúnen más de 25.000 miembros, pertenecientes a 112 nacionalidades diferentes, lo que demuestra el enorme grado de internacionalización alcanzado por estas estructuras. El 68% está integrado por delincuentes de múltiples nacionalidades, mientras que solo un tercio mantiene una composición homogénea.

Aunque operan internacionalmente, la mayoría evita extenderse indiscriminadamente: el 76% desarrolla su actividad en entre dos y siete países, una estrategia que les permite conservar un elevado control operativo sin perder eficacia.

La droga continúa siendo el gran negocio

El narcotráfico sigue siendo el auténtico motor económico del crimen organizado europeo. La mitad de todas las organizaciones analizadas participa en el tráfico de drogas y un 36% se dedica exclusivamente a esta actividad.

Tras ella aparecen el fraude económico, la delincuencia patrimonial organizada, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos, aunque muchas redes combinan varias actividades cuando ello incrementa sus beneficios.

El 86% utiliza empresas legales

Quizá el dato más preocupante del informe sea la extraordinaria penetración del crimen organizado en la economía legal. El 86% de las organizaciones emplea empresas aparentemente legítimas para ocultar actividades criminales, mover mercancías, lavar dinero o facilitar sus operaciones.

Los sectores considerados especialmente vulnerables son:

• construcción;

• hostelería;

• logística;

• inmobiliario;

• comercio minorista;

• negocios con elevado movimiento de efectivo.

Lejos de limitarse a crear sociedades pantalla, muchas organizaciones infiltran empresas ya existentes o adquieren posiciones de control dentro de ellas, dificultando enormemente la detección policial.

Redes extraordinariamente resistentes

El estudio destaca otro fenómeno especialmente relevante: la longevidad.

Más de un tercio de estas organizaciones lleva funcionando más de diez años, incluso después de la detención de dirigentes o miembros importantes.

Su capacidad de supervivencia se basa en estructuras flexibles, reemplazo rápido de responsables, compartimentación interna y utilización sistemática de medidas de contrainteligencia destinadas a dificultar las investigaciones policiales.

Corrupción como herramienta de trabajo

La corrupción aparece como uno de los pilares de estas redes. Según Europol, el 71% recurre a prácticas corruptas para obtener información privilegiada, bloquear investigaciones o influir en procedimientos administrativos y judiciales.

La corrupción afecta tanto al sector público como al privado y constituye uno de los principales mecanismos que permiten a estas organizaciones mantenerse activas durante largos periodos de tiempo.

Violencia selectiva y profesionalizada

Aunque no todas las organizaciones recurren a la violencia, el 68% sí la utiliza como parte habitual de su modelo de negocio. En especial, el narcotráfico continúa asociado a asesinatos, intimidaciones y guerras territoriales, mientras que algunas redes han profesionalizado incluso la violencia ofreciendo agresiones o asesinatos "como servicio" a otras organizaciones criminales.

Un modelo empresarial del delito

Uno de los aspectos más novedosos del informe es la descripción del funcionamiento interno de estas organizaciones.

Lejos de estructuras caóticas, la mayoría presenta un modelo empresarial perfectamente definido:

• liderazgo estable;

• división especializada de funciones;

• control integral del negocio;

• externalización de determinados servicios criminales;

• blanqueo interno de beneficios.

El 96% blanquea directamente sus propios ingresos, mientras que solo una minoría depende de terceros para hacerlo. Además, el 82% concentra su actividad principal en un único mercado criminal, lo que incrementa su especialización y eficacia.

El "ABCD" del crimen organizado

Para sintetizar el comportamiento de estas organizaciones, Europol propone una clasificación basada en cuatro características comunes:

• Agile (Ágiles): se adaptan rápidamente a cambios económicos, tecnológicos y policiales.

• Borderless (Sin fronteras): operan internacionalmente con enorme facilidad.

• Controlling (Controladoras): mantienen un fuerte liderazgo y dominan toda la cadena criminal.

• Destructive (Destructivas): generan violencia, corrupción, infiltración económica y un grave deterioro institucional.

Una amenaza para la economía y el Estado de Derecho

La principal conclusión del informe va mucho más allá del número de mafias existentes.

Para Europol, estas organizaciones ya no constituyen únicamente un problema policial, sino una amenaza estructural para la economía, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.

Su capacidad para infiltrarse en empresas legales, corromper funcionarios, mover enormes cantidades de capital ilícito y operar simultáneamente en múltiples países obliga a replantear la estrategia europea contra el crimen organizado. La agencia reclama investigaciones transfronterizas más coordinadas, el desmantelamiento de toda la infraestructura económica que sostiene a estas redes y una cooperación mucho más estrecha entre policías, autoridades administrativas y organismos financieros.