Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y miembros de la Fiscalía Anticorrupción están registrando la sede del banco chino ICBC en Madrid ante indicios de que a través de ella se han realizado operaciones de blanqueo de capitales. La operación estaría relacionada con la investigación Snake contra la mafia china en el polígono madrileño Cobo Calleja.

El Banco Comercial e Industrial de China (ICBC, por sus siglas en inglés) es estatal y la mayor entidad financiera del gigante asiático, así como el mayor banco del mundo tanto por capitalización bursátil como por depósitos.